ГБР: Заявление в отношении Порошенко П.А. по ст. 212, 209 УК Украины

  • Май 21, 2019
  • Тема: Дело Порошенко

Государственное бюро

расследований
ул. Симона Петлюры, 15
м. Киев, 01032

Портнова Андрея
Владимировича
ул. Евгения Коновальца, д. 36-В,
кв.50
м. Киев, 01133

ЗАЯВЛЕНИЕ
о совершенных уголовных правонарушениях

Мне стали известны обстоятельства, указывающие на совершение действий с признаками уголовных преступлений.

В Украине осуществляет свою деятельность судостроительное предприятие ЗАО «Завод« Кузня на Рыбальском»(ранее — ОАО «Ленинская кузня», идентификационный код ЕГРПОУ 14312364). Данное предприятие, в частности, осуществляет производство продукции оборонного назначения и является исполнителем государственного оборонного заказа.

К ноябрю 2018 основным акционером ЧАО «Завод «Кузня на Рыбальском был ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Капитал» (владело пакетом в 73,906745% акций Завода, конечный бенефициарный владелец — П.А. Порошенко).

15 ноября 2018 указанный инвестиционный фонд «Прайм Ессетс Капитал» сообщил о подписании пакета документов о продажи ЗАО «Завод «Кузня на Рыбальском» с кипрской компанией «Еwins Ltd» (https://zkr.com.ua/pro-pidpriiemstvo/korporativna-informacija / 1729 /). Данная кипрская компания подконтрольна С. Тигипко (Http://www.tas.ua/ua/press_room/news/1449/, http://www.tas.ua/ua/about/tas/, кроме того пока в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований конечным бенефициарным владельцем Завода указанный Тигипко С.Л. (Https://usr.minjust.gov.ua).

20 ноября 2018 в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку было официально сообщено о приобретении компанией «Еwins Ltd» суммарного пакета акций Завода в размере 94,034697% от уставного капитала (около 3200000. простых именных акций). Учитывая, что самая высокая цена одной акции, по которой кипрская компания приобрела акции Завода, составляет чуть более 93 долл. США, максимальная оценка стоимости приобретенного пакета акций составляет около 300 млн. долл. США (около 8 млрд. грн.).

По имеющейся информации вышеупомянутая сделка по купле продажи акций ЗАО «Завод «Кузня на Рыбальском» может быть формальной и фиктивной по существу. Вероятно, фактическое изменение владельца Завода не состоялась, а сделка по отчуждению корпоративных прав был направлен на сокрытие настоящего владельца по номинальному и маскировки таким образом конфликта интересов основного конечного владельца предприятия — Президента Украины П.А. Порошенко. Последний одновременно находился в статусе Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, который влияет на военные действия, статусе лица, имеющего решающее влияние на оборонное заказ и статусе основного владельца предприятия, выполняет такое оборонный заказ. Такое сочетание очевидно несовместимых статусов вызвало постоянную обоснованную критику в связи с очевидным конфликтом интересов и существованием максимально благоприятного для коррупционных действий положения вещей.

Кроме того, указанный выше сделка также мог иметь целью сокрытие или маскировку незаконного происхождения средств, использованных в качестве оплаты акций. Другими словами средства могли быть получены П.А. Порошенко в результате коррупционных или иных преступных действий и через механизм фиктивного сделки с использованием подставного покупателя без потери фактического контроля над предприятием фактически уплаченные самому себе с целью получение значительных средств вроде из легального источника.

Указанное выше подтверждается и тем, что сумма сделки с продажи акций Завода очень существенной — около 300 млн. долл. США. При этом, возможность распоряжаться такими деньгами для заключения соглашения в С. Тигипко, который формально стал новым владельцем Завода, вызывает обоснованные сомнения.

Так, по имеющейся информации С. Тигипко ранее не совершал покупку активов со стоимостью подобного размера. Согласно рейтингам аналитиков стоимость всех его активов за последние годы значительно меньше суммы сделки купли-продажи акций Завода (https://magazine.nv.ua/ukr/journal/2767-journal-no-39 / top-100-bogatuh.html, https://biz.nv.ua/publications/kto-samyj-bohatyj-v-ukraine-rejtinh-top-100-novoho-vremeni-2502640.html) даже без учета приобретений других активов на корпоративном рынке, которые имели место. Декларация о имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2012 год, которая подавалась С. Тигипко во время его регистрации кандидатом в Президенты Украины, также ставит под сомнение его возможность оперировать столь большими денежными средствами (по указанный год общая сумма совокупного дохода С. Тигипко и его семьи составила около 5 млн. долл. США, а сумма средств на банковских счетах — чуть более 1 млн. долл. США https://declarations.com.ua/declaration/chesno_162).

Кроме того, обстоятельства заключения сделки купли-продажи акций Завода, отсутствие информации о доходах от сделки в Декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, представленной П.А. Порошенко (Https://public.nazk.gov.ua/declaration/c1d19887-53fe-4f99-8cef-6cbe5155ccb2) дают основания для выводов о возможном уклонении указанными лицами и С. Тигипко от уплаты налогов в Украине, в частности, путем использование оффшорных юрисдикций и других подобных путей во избежание необходимости уплаты налогов в бюджет Украины.

Изложенные выше обстоятельства дают достаточные основания утверждать, что в действиях П.А. Порошенко, С. Тигипко и других лиц, могут присутствовать признаки преступлений (в том числе организация, пособничество или другие формы соучастия), в частности, предусмотренных:
— ст. 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица или любым другим лицом, обязан платить налоги, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в значительных размерах);
— ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершение общественно опасного противоправного деяния, предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или иного имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещение, изменение их формы (преобразования), а так же приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов);
— другим статьям УК Украины.

Должным образом проверить указанные выше обстоятельства, установить все противоправные действия и их обстоятельства, точную уголовно-правовую квалификацию действий всех лиц, которые могли быть причастны к вероятных преступных действий, возможно при надлежащего досудебного расследования. В рамках соответствующего уголовного производства необходимо, в частности, установить источники получения средств, были использованы во время сделки по купле продажи акций, проверить правильность налогообложения соответствующих доходов, законность источников, способы и пути перечисления средств, юрисдикцию всех соответствующих финансовых операций, финансовые учреждения, которые были задействованы в сделке и тому подобное.

В соответствии с частями 1, 4 статьи 214 УПК Украины следователь, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщение о совершенном уголовном правонарушении обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований. Следователь, прокурор, другая должностное лицо, уполномоченное на принятие и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, обязаны принять и зарегистрировать такое заявление или сообщение. Отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается.

Согласно пункту 1 части 4 статьи 216 УПК Украины досудебное расследования преступлений, совершенных Президентом Украины, полномочия которого прекращены, осуществляют следователи органов государственного бюро расследований.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 214, 216 УПК Украины,

ПРОШУ:

  1. Внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, в частности предусмотрены ст. 212, 209 УК Украины, вероятно совершенные Петром Алексеевичем Порошенко, Сергеем Леонидовичем Тигипко и другими лицами при время совершения действий, связанных с сделкой купли-продажи акций ЗАО «Завод «Кузня на Рыбальском».
  2. Начать соответствующее досудебное расследование.
  3. Направить документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления об уголовных правонарушениях, и соответствующее извлечение из Единого реестра досудебных расследований.

21 мая 2019

А.В.Портнов

Другие Документы

  • Июнь 10, 2020
  • Фигурант: Андрей Портнов
  • Тема: Дело Портнова
  • Июнь 10, 2020
  • Фигурант: Андрей Портнов
  • Тема: Дело Портнова
План расследования по записям Порошенко
  • Май 26, 2020
  • Тема: Дело Порошенко
  • Фигурант: Петр Порошенко
  • Май 25, 2020
еще документы