Островной офшор и швейцарские счета Вакарчука

  • Март 8, 2020

— Договор от 20.01.2015 г. на краткосрочную аренду оффшором «Krim Associates S.A.» концертного зала на дату концерта «Океана Ельзи»;

— Инвойс от 20.01.2015 г. оплаты оффшором «Krim Associates S.A.» субаренды концертного зала на дату концерта «Океана Ельзи»;

— Квитанция от 29.01.2015 г. оплаты суммы на счет концертного зала со счета из Швейцарского банка.

Изложенные обстоятельства также подтверждается из найденных нами источников:

  1. Факт концерта «Океана Ельзи» в указанную дату в указанном месте подтверждается на официальном сайте группы.
  2. Данные, указывающие на связь группы «Океан Ельзи» и оффшора «Krim Associates S.A.»: 

В отчете грузинского отделения Transparency International «Risks of Conflict of Interest and Corruption in the Ministry of Culture» от 2016 года в качестве эпизода, в котором может усматриваться конфликт интересов грузинских чиновников приведен пример организации концерта «Океана Ельзи» в Батуми в 2015 году.

Концерт оплачивался по завышенной цене на счет оффшора «Krim Associates S.A.» 

Конкретно в отчете написано следующее:

«Информация, предоставленная представителем Alter Vision Group Давидом Цинцадзе, говорит о том, что Фонд мог бы сэкономить ресурсы, если бы использовал конкурентные процедуры для управления своим финансированием. По словам Цинцадзе, первоначально фонд сотрудничал с Alter Vision Group по организации визита «Океана Ельзи» в Heat Batumi 2015. Компания уже достигла соглашения о цене с группой — 25 000 евро. Однако, в конце концов, к удивлению Alter Vision Group, Фонд решил заключить более дорогой контракт на 37 500 евро (CMR150137957) с зарегистрированной оффшором компанией — KRIM ASSOCIATES S.A. (представитель Andreas Moustras; зарегистрирован на Британских Виргинских островах). Первоначальные версии контрактов, подписанных Батумским культурным центром NPLE и Инвестиционным фондом развития культуры LEPL по приглашению иностранных музыкантов на Heat Batumi 2015, определили 29 000 евро в качестве оплаты «Океану Ельзи», но в итоге соглашение было изменено, и окончательная сумма была установлена в 27 500 евро».

Отчет:  https://www.transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/risks_of_conflict_of_interest_and_corruption_in_the_ministry_of_culture_0.pdf 

Договор: https://drive.google.com/file/d/0B6BqTbIitiYmUlgwVmhZQ3Qyd2c/view 

(договор на грузинском языке. Из текста видно, что в нем речь именно о группе «Океан Ельзи» (название группы написано на английском) и ссылка на этот файл содержится в самом отчете Transparency International).

Другие Документы

  • Июнь 10, 2020
  • Фигурант: Андрей Портнов
  • Тема: Дело Портнова
  • Июнь 10, 2020
  • Фигурант: Андрей Портнов
  • Тема: Дело Портнова
План расследования по записям Порошенко
  • Май 26, 2020
  • Тема: Дело Порошенко
  • Фигурант: Петр Порошенко
  • Май 25, 2020
еще документы